İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla aklandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6’ncı dalga operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda aralarında Çorum’un da bulunduğu İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada şüphelilerin Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık yoluyla elde edilen suç gelirlerini, kurdukları paravan şirketler ve başkaları adına açılmış banka hesapları üzerinden sisteme soktukları ifade edildi.
İncelemelerde elde edilen suç gelirinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı, kripto varlık olarak hizmeti sağlayanlara gönderildiği ayrıca nakit olarak çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı vurgulandı.
Şimdiye kadar 20 araç, 9 arsa, 4 iş yeri ve 13 mesken olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konulduğunun belirtildiği açıklamada toplamda 58 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.
Dosyanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğünin belirtildiği Savcılık açıklamasında, operasyonun İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat illerinde gerçekleştiği anlatıldı.